Обзор происшествий со всего мира. Криминальные новости, убийства, несчастные летальные случаи. Новости происшествий России, Украины, Белоруссии, стран СНГ и мира за сегодня.
Facebook twitter Вконтакте

Мошенники незаконно обналичили через "Почту России" 15 млрд руб.

Мошенники незаконно обналичили через
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошенников, обналичивавших деньги через систему электронных переводов ФГУП "Почта России". Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. По предварительным данным, годовой оборот теневых финансовых операций составлял более 15 млрд руб.

Преступники выводили деньги "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги. Средства направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались заказчику за минусом 2,5%.

Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов, это как играть во взломанные игры на андроиде.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

В местах жительства и работы фигурантов, а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-"однодневок", денежные средства в сумме 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются.

"Почта России" совместно с МВД продолжит борьбу с "обналичкой", заявили в пресс-службе почтового оператора. "Регулярно проводимые правоохранительными органами мероприятия по указанному направлению приносят конкретные результаты и препятствуют возможности проведения через отделения почтовой связи неправомерных финансовых операций. С учетом того, что законодательство не позволяет оператору почтовой связи отказать клиенту в оказании ему почтовых услуг, ФГУП "Почта России" рассчитывает на активную помощь силовых структур в пресечении подобного рода деятельности" .

Источник



Поделись новостью "Мошенники незаконно обналичили через "Почту России" 15 млрд руб." с друзьями:


Вверх